康佳集团股份有限公司关于深交所对公司独立董事任职资格异议函的公告

　　公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2007年7月26日发出了《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》（下称“通知”）。该通知中列示的议案之一就是《关于董事局换届选举的议案》，其中，有公司股东提名朱武祥先生为公司独立董事候选人。

　　本公司于2007年8月1日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对朱武祥独立董事任职异议函》，该异议函对朱武祥作为公司独立董事候选人的任职资格有异议，理由如下：

　　朱武祥先生现在担任宁波新海电气股份有限公司、天音通信控股股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司等六家上市公司的独立董事，已经违反了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第一（二）条“独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事”的规定。

　　该异议函要求，根据相关规定，公司董事局不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审核。公司按照深圳证券交易所异议函的要求，不再将朱武祥先生作为独立董事候选人提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董事局

　　二○○七年八月一日